本公司监事会及全部监事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性照章承当法令使命。
上海华依科技团体股分无限公司（以下几点简称“公司”）第四届监事会第二次集会（以下几点简称“本次集会”）于2023年4月28日在公司集会室以现场表决联合通信表决的体例召开工作会议。本次集会告诉已于2023年4月18日以邮件体例投递全部监事。本次集会由监事会主席陈瑛密斯调集并垄断，应介入表决监事3名，现实加入监事3名。本次集会的调集和召开工作会议法式契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和《上海华依科技团体股分无限公司条例》（以下几点简称“《公司条例》”）的划定，会经过议定议正当、有用。
按照《司法律》及《公司条例》的相关划定，监事会就2022年度公司监事会的事情功效给予审议。经审议，公司监事会赞成《公司2022年度监事会事情陈述》。
按照上会管帐师事件所（特别通俗合资）为公司出具的2022年度审计陈述，公司体例了《2022年度财政决算陈述》。经审议，公司监事会赞成《公司2022年度财政决算陈述》。
按照公司2022年12月31日的财政状态和2022年度的运营功效和现款流量，公司体例了《公司2023年度财政估算陈述》。经审议，公司监事会赞成《公司2023年度财政估算陈述》。
按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《科创板上市公司自律禁锢指南第7号逐一年度陈述相干事变》等法令、律例、范例性文献和公司条例的相干划定，公司监事会审议经过《上海华依科技团体股分无限公司2022年年度陈述》、《上海华依科技团体股分无限公司2022年年度陈述择要》。
经考查，监事会以为公司2022年年度陈述及其择要的体例和审议法式契合相干法令、律例、部分规定、范例性文献及公司办理轨制的相关划定；陈述的体例与花式契合相关划定，偏颇地反应了公司2022年度的财政状态和运营功效等事变；陈述表露的讯息的确、精确、完备，不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
详细体例拜见公司同日登载于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技团体股分无限公司2022年年度陈述》和《上海华依科技团体股分无限公司2022年年度陈述择要》。
按照华夏证券监视办理委员会（以下几点简称“华夏证监会”）《上市公司禁锢指派第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的禁锢恳求》及《上海证券买卖所科创板上市公司自律禁锢指派第1号逐一范例运作》的划定，公司监事会审议经过了《对于2022年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》。
详细体例拜见公司同日登载于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技团体股分无限公司对于2022年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》（通告编号：2023-027）。
详细体例拜见公司同日登载于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技团体股分无限公司2022年度外部掌握评议陈述》。
经上会管帐师事件所（特别通俗合资）审计，公司2022年度兑现归属于母公司股东的净成本为钱36,363,380.03元，母公司兑现的净成本为5,812,240.98元，母公司未分派成本为2,774,551.86元。
充实思索到公司今朝处于赶快发延期，研发名目、流动财产投资不停扩张，资本需要较大，为更好的保护全数股东的久远好处，保证公司的可连续成长和资本需要，公司2022年度拟不派涌现款盈余，不送红股，不以本钱公积转增股本和其余情势的分派，盈余未分派成本结存至下一年度。
监事会以为：公司2022年度成本分派预案充实思索了公司的成长环境和资本需要，和全部股东的久远好处。契合《司法律》《公司条例》的相干划定，契合公司现实环境和持久成长计划的需求，不生存侵害公司及全部股东好处的情况。公司第四届监事会赞成本次对于2022年度成本分派预案的事变，并赞成将该议案提交公司2022年年度股东南大学会审议。
详细体例拜见公司同日登载于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技团体股分无限公司对于2022年度成本分派预案的通告》（通告编号：2023-025）。
监事会赞成延聘上会管帐师事件所（特别通俗合资）为公司审计机构，认真公司2023年度财政审计和内控审计事情，聘期为一年。
详细体例拜见公司同日登载于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技团体股分无限公司对于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2023-026）。
监事会以为：公司已产生的联系关系买卖（不包罗关头办理职员酬劳）契合公司营业成长和运营环境，订价偏颇，不生存侵害公司和中小股东好处的行动。2023年度估计产生的联系关系买卖的确、客观理性，反应了公允、公道准绳，不生存侵害公司及全部股东迥殊是中小股东好处的情况。且买卖事变实行了需要的审批法式，联系关系董事停止了躲避表决，契合《司法律》等法令律例及《公司条例》的划定。综上，监事会赞成公司《对于公司2023年度平常性联系关系买卖估计的议案》。
详细体例拜见公司同日登载于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技团体股分无限公司对于公司2023年度平常性联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2023-029）。
经考查，监事会以为公司2023年第一季度陈述的体例和审议法式契合相干法令律例及《公司条例》等内部规定轨制的划定；公司2023年第一季度陈述的体例与花式契合相干划定，偏颇地反应了公司2023年第一季度陈述的财政状态和运营功效等事变；陈述体例实践中，未涌现公司介入年度陈述体例和审议的职员有违背失密划定的行动；监事会全部成员包管公司2023年第一季度陈述表露的讯息的确、精确、完备，不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性照章承当法令使命。
详细体例拜见公司同日登载于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技团体股分无限公司2023年第一季度陈述》。
为盘活公司应收账款，实时收受接管活动资本，进步资本利用效力，公司及部属子公司拟在平常运营勾当中发生的部门应收账款展开无追索权应收账款保理营业。保理营业刻日为本次董事会审议经过之日起一年内有用。详细每笔保理营业刻日以单项保理条约商定为准。有用期内展开应收账款保理营业的额度累计不跨越2,000万元钱或其余等值泉币。
按照《企业管帐原则》及公司管帐谋略、管帐估量的相干划定，为的确、精确地反应公司停止2022年12月31日的财政状态及运营功效，本着慎重性准绳，公司对停止2022年12月31日公司及子公司的财产停止了减值尝试，并与年审管帐师停止了充实的相同，对大概产生财产减值丧失的相干财产计提减值筹办。
2022年确认的财产减值丧失和信誉减值丧失总数为15,452,965.37元。本次计提财产减值丧失和信誉减值丧失契合《企业管帐原则》及公司管帐谋略的相干划定，不生存侵害公司及全部股东好处的环境。
详细体例拜见公司同日登载于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技团体股分无限公司对于2022年度计提财产减值筹办的通告》（通告编号：2023-031）。
监事会以为：公司及子公司拟向银行等金融机构请求概括授信额度统共不跨越钱12亿元（终究产生额以现实签订的条约为准），授信营业种类包罗但不限于中短时间乞贷、持久乞贷、银行汇票、单据贴现、商业融资、融资租借、开立信誉证、供给链金融和保函等，详细授信营业种类、额度和刻日以终究审定为准；公司及子公司拟为上述授信供给总数不跨越12亿元的连带使命包管包管事变是鉴于公司平常运营及营业成长需要的根底上，经公道展望而肯定的，契合公司现实运营环境，包管严重可控。该议案触及的包管均契合相关法令律例的划定，表决法式正当，不生存侵害公司及其股东迥殊是中小股东好处的情况。
详细体例拜见公司同日登载于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技团体股分无限公司对于估计公司及子公司2023年度请求概括授信额度并供给包管的通告》（通告编号：2023-030）。
（十五）审议经过《对于公司2022年制约性股票鼓励方案初次授与部门第一个归属期契合归属前提的议案》
监事会以为：公司《2022年制约性股票鼓励方案》初次授与部门鼓励工具第一个归属期的归属前提已成绩，赞成契合归属前提的14名鼓励工具归属14,889股制约性股票，本领变契合《上市公司股权鼓励办理法子》、公司《2022年制约性股票鼓励方案》等相干划定。
详细体例详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技团体股分无限公司2022年制约性股票鼓励方案初次授与部门第一个归属期契合归属前提的通告》（通告编号：2023-033）。
（十六）审议经过《对于失效部门2022年制约性股票鼓励方案已授与还没有归属的制约性股票的议案》
监事会以为：本次失效部门2022年制约性股票鼓励方案已授与还没有归属的制约性股票契合《上市公司股权鼓励办理法子》及公司《2022年制约性股票鼓励方案》等相干划定，不生存侵害股东好处迥殊是中小股东好处的情况。是以，监事会赞成公司失效算计42,871股不得归属的制约性股票。
详细体例详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技团体股分无限公司对于失效部门2022年制约性股票鼓励方案已授与还没有归属的制约性股票的通告》（通告编号：2023-034）。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性照章承当法令使命。
● 上海华依科技团体股分无限公司（以下几点简称“公司”）2022年度一直止成本分派，不派涌现款盈余，不送红股，不以本钱公积转增股本。
● 公司2022年度一直止成本分派，已充实思索到行业成长环境、公司成长阶段、研发名目及运营范围扩张，资本需要较大等各方面身分。
● 公司2022年年度成本分派方案已公司第四届董事会第三次会讲和第四届监事会第二次集会审议经过，尚需提交公司2022年年度股东南大学会审议。
经上会管帐师事件所（特别通俗合资）审计，公司2022年度兑现归属于母公司股东的净成本为钱36,363,380.03元，母公司兑现的净成本为5,812,240.98元，母公司未分派成本为2,774,551.86元。
充实思索到公司今朝处于赶快发延期，研发名目、流动财产投资不停扩张，资本需要较大，为更好的保护全数股东的久远好处，保证公司的可连续成长和资本需要，公司2022年度拟不派涌现款盈余，不送红股，不以本钱公积转增股本和其余情势的分派，盈余未分派成本结存至下一年度。
公司正视对投资者的公道投资汇报，并严酷按拍照关法令律例恳求拟定成本分派策略。在思索公司今朝行业成长环境及公司将来资本需要环境下，公司提议该2022年度成本分派预案，既庇护泛博投资者的正当权利，又统筹公司连续不变的成长需要。2022年度不分派成本，已充实思索到行业成长环境、公司成长阶段、研发名目及运营范围扩张,资本需要较大等各方面身分，详细缘由以下：
公司所处的汽车能源总成尝试行业为手艺群集型行业，产物手艺触及计较机各类软件、电气、机器、主动掌握、讯息手艺等多学科常识和利用手艺，具备手艺难度大、业余性强、研发到场大等特性。为包管连续具备焦点合作力，行业内的企业凡是需求不停到场研发资本。
公司是一家专心于汽车能源总成智能尝试手艺开辟的高新手艺企业，首要处置汽车能源总成智能尝试装备的研发、计算、创造、发卖及供给相干尝试办事，努力于以业界跨越的尝试装备和尝试办事为汽车能源总成产物的品性保证及改良、工程实验和开辟计算供给数据根据和智能剖析，从而支持和鞭策汽车财产能源总成范畴的智能转型进级。
公司经过定制化产物开辟计算，今朝已构成了策动机警能尝试装备、变速箱尝试装备、涡轮增压器尝试装备、水油泵安装及检测装备、新动力汽车能源总成尝试装备五大装备系统。同时，公司可以或许供给面向下旅客户能源总成产物研发计算的尝试办事营业，为汽车能源总成机能、功效、品性的计算、开辟、改良供给工程实验和剖析考证。
颠末多年的营业深耕，公司在汽车能源总成尝试方面堆集了富厚的经历，构成了汽车能源总成智能尝试装备+尝试办事的概括营业系统，并取得着名整车创造企业的遍及承认。在环球汽车财产朝着网联化、智能化、同享化成长的趋向下，公司适应行业趋向，将智能驾驭范畴的营业拓展算作主要计谋成长目的，以探求久远不变的成长。公司鉴于多年对汽车行业的深度领会及对业内资本的把控，决议结构车载惯性导航模组器件范畴的成长，以捉住智能汽车行业成长的主要汗青时机，抢占墟市成长先机。
2022年公司兑现开业支出336,799,572.35元，净成本为37,666,793.91元，公司开业支出稳步晋升，赢利才能不停加强，团体财政状态稳中向好。因为公司产物及办事的非尺度化、定制化特征，公司需求联合手艺成长和墟市需要肯定新产物的研发标的目的，开辟、托付并推行满意客户出产情况的尝试装备及办事，并在研发实践中连续到场少量资本和职员。
2023年，公司将连续环绕汽车能源总成，为客户供给新动力能源总成、主动驾驭等智能尝试装备、尝试办事、工程征询、主动驾驭配合惯导体系，连续晋升研发到场，努力推动现有产物的进级迭代和新产物开辟，加速召募资本投资名目扶植，加强焦点合作力。同时，公司努力对标国际会议头部企业，力图经过手艺立异和计算优化，连续晋升手艺的进步前辈性和产物的机能、不变性、易用性，加强手艺和产物的合作力。是以，公司需求更多资本来增进公司的赶快成长。
今年度未停止现款分成，首要缘由是公司今朝处于赶快成长阶段，为连结焦点合作力及墟市份额，公司在研发、墟市经营和名目扶植上需求连结连续、较高的到场等身分，为更好地保护全部股东的久远好处，保证公司连续妥当成长，今年度一直止现款分成。
2022年底公司保存未分派成本将积累结存至下一年度，用于研发到场、平常运营等方面。公司未分派成本相干收益程度受微观经济情势、财产质地变更、财产使用程度等多种身分的浸染。公司将连续严酷按拍照关法令律例和《上海华依科技团体股分无限公司条例》（以下几点简称“《公司条例》”）等相干划定的恳求，并联合公司所处成长阶段、运营环境、现款流等种种身分，努力实行公司的成本分派策略，与投资者同享公司成长的功效，更好地保护全部股东的久远好处。
公司于2023年4月28日召开工作会议第四届董事会第三次集会审议经过《对于2022年度成本分派预案的议案》，集会以7票赞成、0票否决、0票弃权经过本次成本分派预案，并提交公司2022年年度股东南大学会审议。
自力董事以为：《对于2022年度成本分派预案的议案》契合《中华国民共和国证券法》《上海证券买卖所科创板上市公司自律禁锢指派第1号逐一范例运作》《上市公司禁锢指派第3号逐一上市公司现款分成》等法令律例及《公司条例》的相干划定，公司拟定的2022年度成本分派预案充实思索公司今朝的成长阶段、行业成长环境和资本需要等各方面身分，契合公司现实环境。公司对于2022年度成本分派预案的事变审议法式契合《中华国民共和国司法律》（以下几点简称“《司法律》”）《公司条例》的相干划定，不生存侵害公司和全部股东迥殊是中小股东好处的行动。
是以，咱们分歧赞成公司董事会对于2022年度成本分派预案的事变，并赞成将该议案提交公司2022年年度股东南大学会审议。
监事会以为：公司2022年度成本分派预案充实思索了公司的成长环境和资本需要，和全部股东的久远好处。契合《司法律》《公司条例》的相干划定，契合公司现实环境和持久成长计划的需求，不生存侵害公司及全部股东好处的情况。公司第四届监事会赞成本次对于2022年度成本分派预案的事变，并赞成将该议案提交公司2022年年度股东南大学会审议。
（一）本次成本分派预案联合了公司赢利环境、将来的资本需要等身分，不会对公司运营现款流发生庞大浸染，不会浸染公司失常运营和持久成长。
（二）公司2022年度成本分派预案尚需提交公司2022年年度股东南大学会审议核准，敬请泛博投资者注重投资严重。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性照章承当法令使命。
上海华依科技团体股分无限公司（以下几点简称“公司”）于2023年4月28日召开工作会议第四届董事会第三次集会、第四届监事会第二次集会审议经过《对于续聘管帐师事件所的议案》，续聘上会管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度财政及外部掌握审计机构。该议案尚需提交公司2022年年度股东南大学会审议。现将相干事变通告以下：
执业天分：管帐师事件所证券、期货相干营业赞助证（文凭号32）、管帐师事件所执业文凭（编号31000008）等相干天分。
运营规模：检察企业管帐报表，出具审计陈述；考证企业本钱，出具验资陈述；打点企业归并、分手、整理事件中的审计营业，出具相关陈述；根本扶植年度财政决算审计；署理记账；管帐征询、税务征询、办理征询、管帐训练；法令、律例划定的其余营业。照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当。
首席合资人：张晓荣。停止2022年底，合资人数目为97人；备案管帐师人数为472人，较2021年底增添27人；签订过证券办事营业审计陈述的备案管帐师人数为136人。
上会管帐师事件所（特别通俗合资）前身于1981年景立，为财务部在上海试点制造的天下第一家管帐师事件所，天下第一批具备上市公司、证券、期货、金融天分的管帐师事件所之一。上会管帐师事件所2022年度经审计的支出总数为7.40亿元，审计营业支出为4.60亿元，证券营业支出为1.85亿元；2022年度上市公司年报审计客户为55家上市公司，免费总数为0.63亿元。触及采矿业；创造业；电力、热力、燃气及水出产和供给业；零售和批发业；交通输送、仓储和邮政业；房地财产；讯息传输、各类软件和讯息手艺办事业；迷信研讨和手艺办事业；文明、体育和文娱业；大众环保；修建业；农林牧渔。公司同业业（创造业）上市公司审计客户34家。
停止2022年底，上会管帐师事件所（特别通俗合资）事业保障累计补偿限额和事业严重基金余额之和为30,076.64万元，事业严重基金计提或事业保障购置契合相干划定。相干事业保障可以或许笼盖因审计失利致使的民事补偿使命。近三年上会管帐师事件所（特别通俗合资）因在执业行动相干民事诉讼中承当民事使命，2021年已审结的案件1项，系中州期货无限公司民事诉讼案件，已履行终了。
上会管帐师事件所（特别通俗合资）不生存违背《华夏备案管帐师事业德性守则》对自力性恳求的情况。上会管帐师事件所（特别通俗合资）近三年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分0次、监视办理办法3次、自律禁锢办法0次和规律奖励0次。6名从业职员近三年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分0次、监视办理办法3次和自律禁锢办法0次。
金山，2010年景为备案管帐师，2008年起就任于管帐师事件所处置审计事情，处置证券类审计办事近15年，于今为多家企业供给上市公司年报审计、commercialism审计、新三板年报审计等证券相干办事。近五年签订上市公司审计陈述2家。
2020年景为备案管帐师，2015年起就任于管帐师事件所处置审计事情，处置证券类审计办事近7年，于今为多家企业供给上市公司年报审计、commercialism审计、新三板年报审计等证券相干办事。2019年开端为华依科技供给审计办事，近五年签订上市公司审计陈述1家。
2006年景为备案管帐师，2005年开端处置上市公司审计，2005年开端在上会管帐师事件所（特别通俗合资）执业。近三年担负过量家上市公司质控复核事情。
名目合资人、签名备案管帐师及质地掌握复核人比来三年未遭到刑事处分、行政处分、行政禁锢办法和自律奖励，并契合自力性恳求。
审计免费订价是按照公司营业范围、所处行业和管帐处置纷乱水平等多方面身分，并按照公司年报审计需装备的审计职员环境和到场的事情量和事件所的免费标精确定终究的审计用度。2022年年报审计用度为86万元（含内控审计）。
公司董事会提请股东南大学会受权公司办理层决议上会管帐师事件所（特别通俗合资）2023年度审计用度并签订相干办事和谈等事变。
陈述期内，董事会审计委员会对公司延聘的审计机构上会管帐师事件所（特别通俗合资）履行2022年度财政报表审计事情的环境停止了监视和评议，以为上会管帐师事件所（特别通俗合资）可以或许严酷履行拟定的审计方案，恪尽义务，依照华夏备案管帐师的事业原则，自力并勤恳尽责地实行审计职司。2023年4月27日，公司第四届董事会审计委员会召开工作会议第一次集会，审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，赞成公司续聘上会管帐师事件所（特别通俗合资）算作公司2023年度审计机构。
自力董事的事先承认定见：上会管帐师事件所（特别通俗合资）具有处置证券、期货营业相干执业天分，并具有为上市公司供给审计办事的经历与才能，可以或许满意公司2023年度审计恳求。是以，咱们赞成将续聘上会管帐师事件所（特别通俗合资）算作公司2023年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
自力董事定见：上会管帐师事件所（特别通俗合资）在履行审计营业实践中，能遵守自力、客观理性、公道的准绳，严酷遵照相干法令律例和执业原则的划定，可以或许满意公司年度财政审计事情的恳求。公司本次续聘管帐师事件所议案的审议法式契合《司法律》、《公司条例》等相干划定，不生存侵害公司好处的情况，也不生存侵害公司股东、特别是中小股东好处的情况。咱们赞成续聘上会管帐师事件所（特别通俗合资）算作公司2023年度的审计机构，并赞成将该议案提交公司股东南大学会审议。
2023年4月28日，公司召开工作会议第四届董事会第三次集会，审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，赞成公司续聘上会管帐师事件所（特别通俗合资）算作公司2023年度审计机构。
2023年4月28日，公司召开工作会议第四届监事会第二次集会，审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，赞成公司续聘上会管帐师事件所（特别通俗合资）算作公司2023年度审计机构。
本次续聘上会管帐师事件所（特别通俗合资）算作公司2023年度审计机构的事变尚需提请公司2022年年度股东南大学会审议，并自公司股东南大学会审议经过之日起见效。
本公司董事会及全部董事包管通告体例不生存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性照章承当法令使命。
按照华夏证券监视办理委员会（以下几点简称“华夏证监会”）《上市公司禁锢指派第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的禁锢恳求》及《上海证券买卖所科创板上市公司自律禁锢指派第1号逐一范例运作》的划定，现将上海华依科技团体股分无限公司（以下几点简称“公司”）2022年度召募资本寄存与现实使动情况陈述以下：
经华夏证券监视办理委员会证监赞助[2021]1970号文批准，赞成公司由主承销商中信证券股分无限公司向社会民众初次公然辟行钱通俗股（A股）股票1,821.12万股，刊行价钱为每股钱13.73元，总计召募资本钱25,003.98万元，扣除承销和保荐用度钱3,500.00万元，另减除状师费、审计验资费、讯息表露费、刊行手续费及质料建造费等与刊行权利性证券径直相干的用度钱2,114.27万元后，公司本次召募资本净额为钱19,389.71万元。上述召募资本已于2021年7月23日全数到位，经上会管帐师事件所（特别通俗合资）考证，并由其出具上汇合报字(2021)第8323号《验资陈述》。公司遵照划定对上述召募资本停止专户保存办理，并与保荐机构、召募资本专户禁锢银行签定了召募资本专户保存禁锢和谈。
停止2022年12月31日，召募资本余额为钱23,987,895.70元，2022年度召募资本详细使动情况以下：
为了范例召募资本的办理和利用，进步资本利用效力和效力，庇护投资者权利，公司依照《中华国民共和国司法律》《中华国民共和国证券法》《上市公司禁锢指派第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的禁锢恳求》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律禁锢指派第1号逐一范例运作》的划定和恳求，联合公司现实环境，拟定了《召募资本办理轨制》，对召募资本寄存、利用、变动、监视和使命究查等方面做出了详细明白的划定。
按照《召募资本办理轨制》恳求，联合公司运营现实需求，公司对召募资本实施专户保存，以便于召募资本的办理、利用和监视。公司与保荐机构中信证券股分无限公司、召募资本专户开户银行华夏民生银行股分无限公司上海分行开业部、兴业银行股分无限公司上海张江支行、南京银行股分无限公司上海分行、上海屯子贸易银行股分无限公司张江科技支行、北京银行股分无限公司上海分行开业部划分签订了《召募资本专户保存三方禁锢和谈》，明白了各方的权力和责任。
上述禁锢和谈与《召募资本专户保存三方禁锢和谈（范本）》不生存庞大差别，公司严酷依照禁锢和谈的划定寄存、利用和办理召募资本。
停止2022年12月31日，公司不生存利用超募资本用于在建名目及新名目（包罗收买财产等）的环境。
2022年3月10日，经第三届董事会第十五次集会审议，为了满意募投名目的现实展开需求，保证募投名目的实行进度，公司拟将初次公然辟行召募资本投资名目的实行地址和实行主体停止变动，详细以下：
中信证券股分无限公司已于2022年3月10日出具《中信证券股分无限公司对于上海华依科技团体股分无限公司部门募投名目变动实行地址和实行主体的核对定见》。
陈述期内，公司已依照《上市公司禁锢指派第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的禁锢恳求》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律禁锢指派第1号逐一范例运作》等相干法令律例、范例性文献的划定和恳求利用召募资本，实时、的确、精确、完备地实行了召募资本使动情况的讯息表露事情，不生存召募资本利用及办理的违规情况。本公司对召募资本的投向和停顿环境均照实实行了表露责任，公司召募资本利用及表露不生存庞大题目。
经考查，管帐师事件所上会管帐师事件所（特别通俗合资）以为：公司办理层体例的召募资本专项陈述契合《上市公司禁锢指派第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的禁锢恳求》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律禁锢指派第1号逐一范例运作》等相干划定，在全体庞大方面照实反应了华依科技停止2022年12月31日止的召募资本寄存与现实使动情况。
经考查，保荐机构中信证券股分无限公司以为：公司2022年度召募资本的寄存与利用契合《上市公司禁锢指派第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的禁锢恳求》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律禁锢指派第1号逐一范例运作》等相干划定，对召募资本停止了专户寄存和利用，并实时实行了相干讯息表露责任。停止2022年12月31日，公司不生存变相改动召募资本用处和侵害股东好处的情况，不生存违规利用召募资本的情况。
注：因为现实召募资本净额少于拟到场的召募资本，故公司对现实召募资本投资名目的投资本额停止调解，削减尝试中间扶植名目到场资本，勾销智能尝试装备扩能进级扶植名目、研发中间扶植名目到场资本，保持了偿银行及弥补活动资本到场资本稳定，不生存变动用处的召募资本。
本公司董事会及全部董事包管通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性照章承当法令使命。
采取上海证券买卖所收集投票体系，经过买卖体系投票平台的投票工夫为股东南大学会召开工作会议当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30⑾:30，13:00*:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会召开工作会议当日的9:15*:00。
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律禁锢指派第1号 一 范例运作》等相关划定履行。
上述议案已划分经公司2023年4月28日召开工作会议的第四届董事会第三次会讲和第四届监事会第二次集会审议经过，均赞成提交股东南大学会审议。相干体例详见公司于2023年4月29日在上海证券买卖所网站（）和《华夏证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》表露的相干通告及文献。
（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票体系运用表决权的，既也许登岸买卖体系投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求实现股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站申明。
（一）股权挂号日下战书收市时在华夏挂号结算无限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并也许以书面情势拜托署理人列席会讲和加入表决。该署理人没必要是公司股东。
一、emc易倍登录法人股东应由法定代表人或其拜托的署理人列席集会。由法定代表人列席集会的，应持开业派司复印件（加盖公司公章）、自己身份证和法人股东账户卡大公司打点挂号；由法定代表人拜托署理人列席集会的，署理人应持开业派司复印件（加盖公章）、自己身份证、法定代表人照章出具的受权拜托书和法人股东账户卡大公司打点挂号；
⑵天然人股东亲身列席集会的，应持自己身份证和股东账户卡大公司打点挂号； 拜托署理人列席集会的，署理人应持自己身份证、受权拜托书和股东账户卡大公司打点挂号；
三、异地股东也许信函或传真体例挂号，信函或传真以达到公司的工夫为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、关系地点、邮编、关系电线 款所列的证实质料复印件，列席集会时需领导原件，信函上请说明“股东南大学会”字样；公司不承受德律风体例打点挂号。
一般在集会垄断人颁布发表现场列席集会的股东和署理大家数及所持有表决权的数目以前打点终了参会挂号手续的股东均有权加入本次股东南大学会，以后达到会场的股东或其署理人也许出席集会但不克不及介入现场投票表决。股东或其署理人因未按恳求领导有用证件或未能实时打点参会挂号手续而不克不及加入集会或不克不及停止投票表决的，全部恶果由股东或其署理人承当。
兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年5月19日召开工作会议的贵公司2022年年度股东南大学会，并代为运用表决权。
拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”志愿当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性照章承当法令使命。
公司于2023年4月28召开工作会议第四届董事会第三次集会，以7票赞成、0票弃权、0票否决的表决后果，审议经过了《对于公司2023年度平常性联系关系买卖估计的议案》。本议案无需提交公司2022年年度股东南大学会审批。
自力董事宣布自力定见：咱们以为公司已产生的联系关系买卖（不包罗关头办理职员酬劳）契合公司营业成长和运营环境，订价偏颇，不生存侵害公司和中小股东好处的行动。2023年度估计产生的联系关系买卖的确、客观理性，反应了公允、公道准绳，不生存侵害公司及全部股东迥殊是中小股东好处的情况。且买卖事变实行了需要的审批法式，联系关系董事停止了躲避表决，契合《司法律》等法令律例及《公司条例》的划定。是以咱们赞成《对于公司2023年度平常性联系关系买卖估计的议案》。
公司于2023年4月28日召开工作会议第四届监事会第二次集会，以3票赞成、0票弃权、0票否决的表决后果，审议经过了《对于公司2023年度平常性联系关系买卖估计的议案》。监事会以为：公司已产生的联系关系买卖（不包罗关头办理职员酬劳）契合公司营业成长和运营环境，订价偏颇，不生存侵害公司和中小股东好处的行动。2023年度估计产生的联系关系买卖的确、客观理性，反应了公允、公道准绳，不生存侵害公司及全部股东迥殊是中小股东好处的情况。且买卖事变实行了需要的审批法式，联系关系董事停止了躲避表决，契合《司法律》等法令律例及《公司条例》的划定。综上，监事会赞成公司《对于公司2023年度平常性联系关系买卖估计的议案》。
公司董事会审计委员会就该议案构成了书面考查定见：本次平常联系关系买卖契合公然、公允、公道的准绳，订价偏颇；公司与联系关系方的买卖契合公司平常出产经开业务需求，不会侵害公司及其股东迥殊是中小股东的好处，也不会浸染公司的自力性。咱们赞成本次联系关系买卖事变，并赞成将该事变提交公司第四届董事会第三次集会审议。
注：因4月账务还没有结账易倍体育网页版登录，为包管表露数据的精确性，上表中“今年年头至表露日与联系关系人累计已产生的买卖金额”为2023年1⑶月累计已产生的买卖金额。
REILHOFER KG是一家具有30余年成长汗青的德国企业，其专心于对电启动零件、内燃机、变速箱、电念头等能源体系零零件停止声学诊疗，以尝试相干零零件的噪声振荡机能。REILHOFER KG的主营产物为振荡剖析仪，可利用于零零件的初期滞碍检测（研发阶段）和下线质地检测（出产阶段）范畴。
REILHOFER KG是华依科技控股子公司霍塔浩福之少量股东，其持有霍塔浩福10%的股权。
上述联系关系方均照章存续且失常运营，具有杰出如约才能和付出才能。公司迁就上述买卖与相干方签订相干条约或和谈，并严酷依照商定履行，两边如约具备法令保证。
公司本次估计的平常联系关系买卖首要是向联系关系方洽购商品，为公司展开平常运营勾当所需，全体买卖均将与响应的买卖方签定书面和谈，买卖价钱皆按公允、公然、公道的准绳，以墟市价钱为根据，由两边洽商肯定。
上述联系关系买卖为公司失常出产运营所需产生的买卖，均为公司与联系关系方之间的常常性联系关系买卖，属于失常、正当的经济行动，有益于公司失常运营，契合公司及全部股东好处。
公司与联系关系方买卖价钱的拟定遵守公允、志愿准绳，以墟市价钱为根据，由两边洽商肯定买卖价钱，不会侵害公司和中小股东的好处。上述平常联系关系买卖不会对公司出产运营发生庞大浸染，该买卖行动不会对公司主开业务的自力性形成庞大倒霉浸染，公司不会是以春联系关系方构成庞大依靠。
公司将与联系关系方连结比较不变的互助干系，在公司营业不变成长的环境下，在必定期间内将与联系关系方连结连续的联系关系买卖。
经核对，保荐机构中信证券股分无限公司以为：上述公司2023年度平常性联系关系买卖估计事变已公司第四届董事会第三次会讲和第四届监事会第二次集会审议经过，自力董事已就该议案宣布了事先承认定见和赞成的自力定见，公司所实行决议计划法式契合相干法令、律例和公司条例的划定。公司2023年度平常性联系关系买卖估计事变为公司失常运营所需，不生存侵害公司及股东特别是中小股东好处的环境，不浸染公司的自力性，公司首要营业亦不会是以构成春联系关系方的依靠。综上，保荐机构对公司对于2023年度平常性联系关系买卖估计的事变无贰言。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的的确性、精确性和完备性照章承当法令使命。
● 被包管方：上海霍塔浩福主动化尝试手艺无限公司（以下几点简称“霍塔浩福”）、特斯科（上海）电机尝试手艺无限公司（以下几点简称“特斯科”）、上海华依汽车检测手艺无限公司（以下几点简称“华依检测”）、上海华依汽车夹杂能源体系尝试手艺无限公司（以下几点简称“华依混动”）、上海华依能源尝试手艺无限公司（以下几点简称“华依能源”）、上海华依智造能源手艺无限公司（以下几点简称“华依智造”）、上海华依新智能科技无限公司（以下几点简称“华依新智能”）、天津华依汽车检测无限公司（以下几点简称“天津华依检测”）、华依科技（德国）无限公司（以下几点简称“华依科技德国”）。
● 上海华依科技团体股分无限公司（以下几点简称“公司”）及子公司2023年度拟向银行等金融机构请求概括授信额度不跨越（含）钱12亿元，按照银行等金融机构的授信审批环境，公司及子公司拟为上述授信供给总数不跨越12亿元的连带使命包管包管，上述包管额度可在子公司之间划分按如实际环境调解利用（含受权刻日内新创造的子公司）。
停止本通告表露日，公司及子公司累计对外包管总数为15,136.53 万元（均为公司对归并报表规模内的子公司供给的包管）。
为满意融资及平常运营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构请求概括授信额度统共不跨越钱12亿元（终究产生额以现实签订的条约为准），授信营业种类包罗但不限于中短时间乞贷、持久乞贷、银行汇票、单据贴现、商业融资、融资租借、开立信誉证、供给链金融和保函等，详细授信营业种类、额度和刻日以终究审定为准。本次授信事变有用期自公司2022年年度股东南大学会核准之日起12个月。
公司及子公司拟为上述授信供给总数不跨越12亿元的连带使命包管包管，前述包管额度包罗：公司为子公司供给包管。包管体例包罗但不限于：信誉；公司及其子公司以其房产、地皮、机械装备、专利、招牌、存货、应收账款等财产供给抵质押包管；公司及其子公司彼此供给连带使命包管包管等。本次包管工具为公司本身或其子公司，故该包管未收取所有包管用度，包管工具也未供给反包管。契合公司和全部股东的好处，不会对公司出产运营形成倒霉浸染。
上述概括授信额度不即是公司及子公司现实融资本额，现实融资本额应在概括授信额度内，并以公司与银行等金融机构现实产生的融资本额为准，详细金额以公司经营现实需要来公道肯定。在授信刻日内，授信额度可轮回利用。公司及子公司拟供给的包管额度可在子公司之间划分按如实际环境调解利用（含受权刻日内新创造的子公司）
公司提请股东南大学会受权董事会在上述12亿元的概括授信额度内，按照现实运营需求，受权董事长励寅师长教师或励寅师长教师指定的署理人代表公司决议每笔授信或包管的详细事件及打点相干手续，签订相干法令文献（包罗但不限于授信、乞贷、质押、典质、融资等相干的条约、和谈、证据等各项法令文献）。由此发生的法令、经济使命全数由公司承当。详细授信及包管事件以现实签订的法令文献为准。
公司于2023年4月28日召开工作会议的第四届董事会第三次集会、第四届监事会第二次集会审议经过了《对于估计公司及子公司2023年度请求概括授信额度并供给包管的议案》。自力董事对此宣布了赞成的自力定见。上述议案尚需提交股东南大学会审议经过。
⑹运营规模：从本家儿动化尝试手艺范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺办事，商务讯息征询，电机装备、仪器仪容、集成电路、机器装备、五金交电、计较机软硬件及辅佐装备的零售、相差口、回佣署理（拍卖之外）并供给相干的配套营业，变速箱尝试台出产（限分支机构运营）。【照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当】
⑺与公司干系：为公司控股子公司，持股比率90%，REILHOFER KG持有其10%股权。
⑹运营规模：从本家儿动化尝试手艺范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事，尝试装备、电机主动扮装备的出产和发卖，五金交电的发卖，商务讯息征询。【照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当。】
⑹运营规模：处置汽车检测科技范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺办事、手艺让渡，电机装备、五金交电的发卖，处置货色及手艺的相差口营业，会务办事，展览展现办事，墟市营销筹谋，企业办理征询，商务讯息征询，各种告白的计算、建造、署理、宣告。【照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当】
⑹运营规模：处置汽车夹杂能源体系尝试手艺范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺办事、手艺让渡，会务办事，展览展现办事，墟市营销筹谋，企业办理征询，商务征询，计算、建造、署理各种告白，使用自有媒介宣告告白，电机装备的发卖，处置货色相差口及手艺相差口营业。【照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当】
⑹运营规模：普通名目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；机器装备发卖；讯息征询办事（不含赞助类讯息征询办事）；限分支机构运营：机器加工；智能创造。（除照章须经核准的名目外，凭开业派司照章自立展开运营勾当）赞助名目：货色相差口；手艺相差口。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或赞助证件为准）
⑹运营规模：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；汽车零零件及配件创造；汽车零零件研发；讯息体系集成办事；计较机软硬件及辅佐装备批发；计较机软硬件及辅佐装备零售；货色相差口；手艺相差口；野生智能行业利用体系集成办事；野生智能硬件发卖；野生智能利用各类软件开辟；野生智能大众办事平台手艺征询办事；野生智能实际与算法各类软件开辟；野生智能根底各类软件开辟；野生智能大众数据平台；野生智能通用利用体系。【除照章须经核准的名目外，凭开业派司照章自立展开运营勾当】
⑹运营规模：普通名目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；野生智能行业利用体系集成办事；汽车零零件研发；机电及其掌握体系研发；机器装备研发；各类软件开辟；产业计算办事；业余计算办事；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件与电机组件装备发卖；各类软件发卖；电子产物发卖；机器装备发卖（除照章须经核准的名目外，凭开业派司照章自立展开运营勾当）。赞助名目：货色相差口；手艺相差口（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或赞助证件为准）。
⑹运营规模：赞助名目：查验检测办事。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或赞助证件为准）普通名目：工程和手艺研讨和实验成长；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；集会及展览办事；修建质料发卖；墟市营销筹谋；企业办理征询；讯息征询办事（不含赞助类讯息征询办事）；告白建造；告白计算、署理；告白宣告；货色相差口；手艺相差口。（除照章须经核准的名目外，凭开业派司照章自立展开运营勾当）。
公司今朝还没有签定相干授信及包管和谈，上述方案授信及包管额度仅为公司及子公司拟请求的授信额度及拟供给的包管额度，详细授信及包管金额、包管表率、包管体例等尚需银行或相干金融机构考查赞成，以现实签订的条约为准。
公司及子公司本次请求授信是鉴于运营和营业成长的需求，契合公司团体好处，包管工具运营和财政状态不变，有才能了偿到期债权，估计不会对公司的失常运营组成庞大浸染。
公司于2023年4月28日召开工作会议了第四届董事会第三次会讲和第四届监事会第二次集会，审议经过了《对于估计公司及子公司2023年度请求概括授信额度并供给包管的议案》，赞成公司及子公司拟向银行等金融机构请求概括授信额度统共不跨越钱12亿元（终究产生额以现实签订的条约为准），授信营业种类包罗但不限于中短时间乞贷、持久乞贷、银行汇票、单据贴现、商业融资、融资租借、开立信誉证、供给链金融和保函等，详细授信营业种类、额度和刻日以终究审定为准。赞成公司及子公司请求概括授信额度并供给包管。自力董事宣布了自力定见。
自力董事以为：公司及子公司拟向银行等金融机构请求概括授信额度统共不跨越钱12亿元（终究产生额以现实签订的条约为准），授信营业种类包罗但不限于中短时间乞贷、持久乞贷、银行汇票、单据贴现、商业融资、融资租借、开立信誉证、供给链金融和保函等，详细授信营业种类、额度和刻日以终究审定为准；公司及子公司拟为上述授信供给总数不跨越12亿元的连带使命包管包管。事变是鉴于公司平常运营及营业成长需要的根底上，经公道展望而肯定的，契合公司现实运营环境，包管严重可控。该议案触及的包管均契合相关法令律例的划定，表决法式正当，不生存侵害公司及其股东迥殊是中小股东好处的情况。综上，咱们赞成公司及子公司向银行等金融机构请求概括授信额度并供给包管事变。
监事会以为：公司及子公司拟向银行等金融机构请求概括授信额度统共不跨越钱12亿元（终究产生额以现实签订的条约为准），授信营业种类包罗但不限于中短时间乞贷、持久乞贷、银行汇票、单据贴现、商业融资、融资租借、开立信誉证、供给链金融和保函等，详细授信营业种类、额度和刻日以终究审定为准；公司及子公司拟为上述授信供给总数不跨越12亿元的连带使命包管包管事变是鉴于公司平常运营及营业成长需要的根底上，经公道展望而肯定的，契合公司现实运营环境，包管严重可控。该议案触及的包管均契合相关法令律例的划定，表决法式正当，不生存侵害公司及其股东迥殊是中小股东好处的情况。
经核对，保荐机构中信证券股分无限公司以为：公司及子公司向银行等金融机构请求概括授信并供给包管的事变颠末了公司第四届董事会第三次会讲和第四届监事会第二次集会审议经过，自力董事宣布了赞成定见，上述事变尚需提交股东南大学会审议经过；该事变有益于满意公司成长需求宁静常运营资本需要，不生存侵害公司和投资者好处的情况。
停止本通告表露日，公司对外包管总数为15,136.53万元，均为公司对归并报表规模内的子公司供给的包管，占公司2022年度归并报表经审计总财产和净财产的比率划分为11.64%和30.11%；不生存过期包管、涉诉包管。
一、《上海华依科技团体股分无限公司自力董事对于第四届董事会第三次集会文献相干事变的自力定见》；
